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山東高速2020年第一次臨時股東大會、第六屆董事會第一次會議(臨時)順利召開

來源:董秘處 時間:2020-01-01

5月11日,公司2020年第一次臨時股東大會與第六屆董事會第一次會議(臨時)在22樓會議室先後召開。

本次股東大會共審議3個議案,分別爲《關于選舉非獨立董事的議案》《關于選舉獨立董事的議案》《關于選舉監事的議案》,經股東代表認真審議並投票表決,所有議案獲得通過,選舉賽志毅先生、韓道均先生、呂思忠先生、張曉冰女士、孟傑先生、梁占海先生、隋榮昌先生爲公司第六屆董事會非獨立董事;範躍進先生、劉劍文先生、魏建先生、王晖先生當選爲公司第六屆董事會獨立董事;伊繼軍先生、林樂清先生、劉經緯先生當選公司第六屆監事會非職工代表監事。

新當選的董事會成員隨後召開了公司第六屆董事會第一次會議(臨時),審議《關于選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長的議案》等5個議案,經與會董事認真審議並投票表決,5個議案全部獲得通過,賽志毅先生當選爲董事長,韓道均先生、呂思忠先生當選爲副董事長。

各股东代表对会议的顺利召开和新当选的董事表示祝贺,同时肯定了第五届董事会取得的优异成绩。在第五届董事会科学领导下公司经营业绩稳步提升,改革创新成果丰硕,荣获第11届中国上市公司投資者關系天马奖“最佳董事会奖”。新一届董事会将坚定信心,逐梦前行,新征程上再出发,进一步加强公司治理,强化风险防控,聚焦主责主业,抢抓机遇,改革创新,创造新的利润增长点,努力奉献社会、回报股东。

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